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中共山东地矿集团有限公司委员会关于巡察整改情况的通报
发布时间:2018-12-12

根据省国资委党委统一部署,201825日至45日,省国资委党委第一巡察组对山东地矿集团党委进行了巡察。201881日,巡察组向山东地矿集团党委(以下简称集团党委)反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

省国资委党委第一巡察组在反馈意见中,实事求是地指出了存在的问题和不足,有针对性地提出了整改意见和建议。评价客观中肯、全面深刻,提出的意见要求针对性、指导性强,完全符合中央、省委要求和山东地矿集团的实际。我们完全赞同并诚恳接受省国资委党委巡察组的巡察反馈意见,坚决抓好整改落实。

(一)统一思想认识,汇聚整改合力。集团党委高度重视,把巡察整改作为重要的政治任务来抓。82日,集团党委召开专题会议,逐字逐句认真学习反馈意见,研究部署整改落实相关工作;814日,召开了巡察整改专题民主生活会,集团高管层结合自身实际和分管工作,对号入座,主动认领,开展批评与自我批评,统一了思想认识;党委书记赵书泉同志切实履行第一责任人职责,思想上高度重视,态度上坚决整改,行动上迅速落实,对巡察整改工作亲自过问、亲自部署,以上率下,起到了很好效果。同时,印发了巡察整改通知,要求全集团各单位、各部门和全体党员干部要提高站位、提高认识、提高标准,切实把思想和行动统一到问题整改上来,以高度的政治责任感狠抓问题整改,保质保量完成任务。

(二)加强组织领导,细化落实责任。为加强对巡察整改工作的领导,集团党委成立了党委书记为组长、党委委员为副组长、其他高管层为成员的巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室,主任由党委委员、工会主席郭长洲同志兼任,成员由党群工作部(党委办公室)、纪委监察部等部室有关人员组成。领导小组办公室实行专人专职专责,健全信息沟通、定期调度、重点督办等机制,按整改动员部署、全面落实整改、汇总验收整理、总结巩固提升四个阶段予以强力推进,做到问题不解决坚决不松手,整改不到位坚决不收兵,切实将各项整改任务落实到位。

(三)明确目标任务,细化整改措施。针对巡察反馈意见逐项分析、逐项落实,把问题细化为5个方面29项具体问题,逐条对应制定了具体整改措施,逐项明确了责任领导、责任单位、整改责任人和完成时限,制发了《关于省国资委党委第一巡察组巡察反馈意见的整改落实方案》,集团各责任领导对分管领域内的整改负主体责任,各责任单位根据责任分工和整改时间表,实行时间倒排、任务倒逼、责任倒追,要求加强对历史遗留问题及各类敏感问题的梳理、研究、分析,进行分类汇总、精准施策、区别对待,找准症结根源、全面整改提升。

(四)强化调度督导,持续加压推进。为确保巡察整改工作扎实有序推进,集团巡察整改工作领导小组每周听取整改推进情况汇报,调度工作进度,扎实推动落实。领导小组办公室建立整改落实台账,实行销号制度,逐一对照检查,逐一明确责任,逐一整改落实,逐一对账销号,确保不遗漏任何一个问题。同时,坚持把巡察整改工作和落实各项重点工作任务有机结合起来,形成了工作合力。

(五)强化结果运用,固化长效机制。集团党委着眼谋全局、看长远,在立足解决已经发现的问题基础上,更加注重深挖问题产生根源,更加注重标本兼治、持续改进。瞄准同类型问题,瞄准内部管理的短板、堵点、漏点和难点,瞄准自查形成的问题,加大监督执纪问责力度,进一步加强制度建设和执行力建设,做到以整改促改革、促发展、促稳定,推动整改工作长效化、整改成效常态化,切实把巡察整改的成果转化为推动企业改革转型发展的强大动力。

二、整改落实具体情况

(一)党委领导作用发挥不充分,党建工作虚化弱化方面。

1.关于党委把方向、管大局、保落实作用未充分发挥的问题。

1)针对企业长远发展规划研究不深入,战略定位不清晰,特色优势不明显,主营业务不突出的问题。集团已与上海福卡智库合作,制定了集团战略规划纲要,整理形成集团改革和发展趋势判断研究报告;同时,按照一公司一主业要求,逐步明确了权属公司主业定位和发展布局。

2)针对协调推进划转工作力度不够的问题。成立了集团资产划转移交工作领导小组,加强与省国资委、省地矿局对接,配合资产划转专班工作,加大沟通协调力度,争取最大限度支持;组织各职能部门起草完成接收环节及后期运营管理环节有关制度文件,为全面接收作好准备。

3)针对化解历史遗留问题不够及时有效,攻坚克难主动性不足的问题。成立化解历史遗留问题领导小组和集团流动性风险防控工作领导小组,制定流动性风险处置应急预案,研判制定集团发展战略规划和主业框架,按计划实施集团可持续发展工作方案,逐步化解历史遗留问题。

4)针对三重一大决策制度不严的问题。修订完善了党委会议事规则,制定了三重一大决策制度实施办法,对党委会、董事会、总经理办公会等职权范围进行明确划分,界定职责权限和研究决策程序,构建规范的集体研究决策机制;建立三重一大制度执行情况监督和定期检查机制,每年对集体决策制度执行情况进行自查,纪检部门进行督查,同时通过专项检查、效能监督、内部审计、干部考核等方式对各权属公司三重一大决策制度进行监督,对三重一大决策制度贯彻执行过程存在的问题进行梳理,确保三重一大决策制度全面落实。

2.关于党员发展工作不严肃,弄虚作假问题突出的问题。

针对该问题,开展了党员发展工作专项治理,对各级党组织发展党员情况进行了调度和检查,制定了发展党员流程清单和台账,建立了发展党员全程纪实和跟踪审查制度,并对各级党组织党务人员和组织员进行了专项培训,进一步严格发展党员程序,不断健全完善发展党员工作长效机制。

3.关于党建工作基础薄弱,原则性不强的问题。

1)针对党委中心组学习不认真、不严肃,政治理论学习不深入,研讨交流不充分的问题。制定了《山东地矿集团党委中心组2018年理论学习安排意见》和学习计划,进一步细化党委中心组学习内容、组织形式、学习要求,以集体学习研讨、专家讲座、个人自学、专题调研等形式为主,20181 9月,集团党委中心组先后组织学习14次,其中:政治专题学习9次、专家专题讲座辅导2次、专题研讨交流3次,确保了学习频次和效果。

2)针对组织生活制度执行不严的问题。研究制定了集团双重组织生活制度实施细则,对党员领导干部过双重组织生活进行详细规定。严格执行党员领导干部参加双重组织生活制度,党委班子成员除参加了民主生活会,积极参加了所在支部的组织生活会。对落实一岗双责双重组织生活制度进行自查自纠,制定整改措施,自觉接受党组织和其他党员监督。与权属公司签订了党建和精神文明建设重点项目责任书,健全党建重点工作运行机制,修订考核办法,完善责任落实、考核奖惩体系,加强分类指导和调度检查,坚持半年调度、年终考核,进一步压实各级党组织管党治党责任。

3)针对基层党组织不健全、不规范的问题。根据权属公司人员到位情况,在达到成立党支部条件后,立即成立党支部,20183月至9月,投资公司、天润公司、天沐公司、来金公司、临沂公司先后成立党支部,实现了集团二级权属公司党组织全覆盖。

4)针对党费未按月收缴,二级企业党委均违反规定留存40%党费的问题。制定印发了《中共山东地矿集团有限公司委员会关于党费收缴、使用和管理实施细则》,实现每月收缴,并开展党费账户清理工作,二级公司党费账户全部注销,实现了集团一个账户、统收统支。

(二)全面从严治党责任落而不实,管党治党宽松软方面。

1.关于党委主体责任落实不到位的问题。

1)针对党风廉政建设和反腐败工作重视不够的问题。成立了全面从严治党领导小组,明确了领导班子职责分工。已完成集团和权属公司党建入章工作,落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位,保证组织落实、干部到位、职责明确、监督严格。印发了《山东地矿集团有限公司2018年党建和精神文明建设工作要点》《山东地矿集团党委贯彻落实中央八项规定精神进一步改进作风实施意见》等,对党建工作和全面从严治党进行安排部署,坚定不移把全面从严治党引向深入。开展党建工作公开承诺和全员承诺制,实行日常考、随机查、定时督、年底述和群众测评相结合,并注重考核结果运用和责任追究。

2)针对缺乏敢抓严抓的勇气和韧劲,对有些违规问题睁一只眼闭一只眼的问题。强化责任追究,已开展对二级公司的巡察和纪委作风建设专项督查,加强对重点岗位、关键人员遵守纪律规矩情况的检查,着力发现和解决问题,对二级公司党组织管党治党责任不落实,该发现而没有发现、该整改而没有整改、该报告而没有报告的典型问题,进行一案双查,既严肃追究当事人责任,又严肃追究党委主体责任、纪委监督责任和相关负责人的领导责任。

3)针对部分基层党组织存在党的观念淡薄、组织涣散、纪律松弛、党务工作不严肃等问题。制定过硬党支部建设标准和指导意见,进一步夯实基层党组织基础,增强党组织的凝聚力和号召力,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。认真贯彻落实三会一课制度、民主生活会和组织生活会制度、谈心谈话制度、党员党性分析制度、民主评议党员制度、党员领导干部参加双重组织生活制度,切实增强党内生活的政治性、时代性和原则性。认真落实基层党组织书记抓基层党建突破项目和抓党建述职评议考核制度,抓好党组织书记的培训教育,形成各负其责、齐抓共管的责任落实体系。加强党建资料规范化工作,印制《党支部工作手册》,编发《党员发展工作手册》及各类纪实表册,研究制定《党员档案管理办法》,设立专人负责党建资料的起草、转办、存档、调阅等程序,设立专门资料室,让党建工作全程留痕,可核查、可监督。开展了党建材料弄虚作假专项检查治理,先后进行两次调度和检查;开展了企业与社区党建共建工作,已与集团办公驻地所在社区济南高新区舜华街道办白鹭社区实现了党建共建,提升党组织建设力度。

2.关于纪委责任意识淡薄,监督乏力的问题。

1)针对监督意识和工作主动性不强的问题。进一步落实纪委监督责任,主动开展监督检查,提高发现问题能力。今年以来,已主动对4家新组建二级公司开展监督检查、节假日公车封存情况检查等多次监督检查。开展对二级公司巡察,制定了巡察工作方案,抽调各部室和权属公司精干人员组成巡察组,9月至10月先后进驻天泽公司、来金公司开展第一轮巡察工作。同时,督促二级公司纪检监察部门主动出击,着力发现问题、解决问题,两家二级公司纪委实现了查办案件的突破。

2)针对集团纪检组织不健全、人员配备不足的问题。制定印发了《关于进一步健全二级权属公司纪检监察机构的实施意见》,就建立健全纪检监察机构、充实纪检监察工作力量提出了明确要求。配齐充实集团纪委班子成员,按照组织程序,选拔5位同志兼任集团纪委委员,并召开了集团纪委第一次全委会,集团纪委审议决策程序逐步规范。健全二级公司纪检监察机构,3家设有党委的二级公司均建立了纪委,其他7家二级公司均明确了纪检委员或分管领导(党员不足7人的),全部二级公司均配备了2名以上纪检监察干部,基本建立了纪检监察工作体系。

3)针对纪检监察工作制度不健全,工作机制未理顺的问题。进一步健全完善纪检监察工作相关规章制度,今年以来,制定印发了《领导干部(人员)廉政(廉洁)档案管理办法》《巡察工作暂行办法》《大监督工作实施方案(试行)》等制度办法。扎实推进大监督工作,健全集团内部风险防控体系,加强对大项目、重点工作的督查,开展对二级公司的巡察,构筑起大监督工作的一体两翼。制定并推进落实《关于开展纪检监察工作能力提升专项活动的实施意见》,着力提高纪检监察部门工作水平及纪检监察干部能力素质,先后自培或送培纪检监察干部3批次共70余人次。

(三)落实中央八项规定精神不力,四风问题时有发生方面。

1.关于公务车辆管理使用不规范的问题。

针对该问题,一是进一步完善了公务用车管理制度。制定印发了《山东地矿集团有限公司公务用车管理办法(试行)》,对公务用车使用范围、用车审批程序、使用登记进行了规范,建立了公务用车登记台账、加油卡领用登记台账、车辆维修保养登记台账等,同时对加油卡进行了清理,注销了多余的加油卡,实现一车一卡。按照《山东省省属企业公务用车制度改革实施意见》规定,制定了集团公务用车制度改革实施方案并上报省车改办,待批复后,进一步完善公务用车使用和公务出行保障制度,全面完成车改工作。二是加强集团公务用车的监督管理工作。指导各权属公司进一步完善了公务用车制度,规范公务用车使用管理,9月份在集团范围内开展了公务用车专项检查,及时纠正整改公务用车管理中的问题。

2.关于纠治四风不力的问题。

针对该问题,制定了《山东地矿集团党委贯彻落实中央八项规定精神进一步改进作风实施意见》,完善了《会议管理办法》。下一步,根据上级相关要求和集团的制度办法,认真落实中央八项规定精神,严格会议审批,严肃会议纪律,精简会议活动,严控会议费用,规范报销程序。

3.关于业务招待把关不严的问题。

针对该问题,制定了集团《国内公务接待管理办法(试行)》,对接待标准、接待审批程序、接待费用管理和报销做了严格规定。同时,通过党委巡察、纪委检查、内部审计等,加强集团和各权属公司接待工作的专项检查,及时发现问题,认真整改落实。

(四)组织人事纪律观念淡薄,违规选人用人问题方面。

1.关于选人用人规矩意识不强的问题。

针对该问题,制定印发了《领导干部选拔任用暂行办法》,把党管干部与董事会依法选择经营管理者和经营管理者依法行使用人权相结合,实行分级分类管理,细化酝酿动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等干部选任全过程工作,规范了公开选聘、干部交流工作,落实了推荐提名责任,让更多优秀人才进入组织视野。制定印发了《领导干部兼职管理暂行办法》和《领导干部任职回避及公务回避暂行办法》,强化了干部履职行为和兼职行为监督。

2.关于履行程序不严的问题。

针对该问题,严格实行试用期满考核制度,制定《2018年试用期干部考核工作方案》,对集团任职试用期已满1年的干部,采取会议述职、民主测评、个别谈话、重点核实、综合分析、结果运行等步骤开展试用期满考核工作,促进干部高效履职尽责。开展集团经营层的综合考核评价工作,经过书面述职、民主测评、个别谈话、综合分析、结果运用等步骤,对集团经理层2017年度的履职情况进行了考核评价,考核结果作为核发绩效薪酬的重要依据。制定印发了《权属公司中层干部任免管理暂行办法》,对组织人事、纪检监察、财务审计等重点部门正职、三总师等技术类负责人、重要子公司和非法人实体正职、参股公司董事监事等实行任免审批制度,下管一级,强化集团公司党委把关作用;对其他中层干部实行备案制度,尊重权属公司选人用人自主权。

3.关于基础工作不扎实的问题

针对该问题,制定印发了《领导干部选拔任用暂行办法》,严格执行干部选拔任用全程纪实制度,实现事事留痕,客观全面反映干部选任全过程;结合集团巡察工作,对部分单位选人用人开展了检查。对集团现有的干部人事档案进行了专项审核,开展问题认定工作,下一步加强与省地矿局沟通,力争干部人事档案尽早归集,系统开展专项审核。引进干部管理信息系统,开展权属公司中层干部集中梳理备案工作,不断充实完善干部管理基础材料,为集团党委选准用好干部提供信息支撑。

(五)经营管控不到位,风险隐患问题突出方面。

1.关于现代化经营理念尚未确立的问题。

1)针对集团改制后仍存有事业单位惯性思维,市场观念、竞争意识不强,对现代企业运营管理流程不熟悉,专业人才不足的问题。一是聚力招才引智。采取竞争上岗、社会招聘、特殊人才引进等方式,积极吸纳优秀人才。今年以来,先后引进54名优秀人才,注入了新鲜血液,有效缓解专业人才不足。二是着力素质提升。采取请进来走出去相结合,以提高岗位认知能力为核心,围绕思想转变、观念改变、素质提升和能力提高,举办内部各类专题培训13次、参加外部培训12次,涵盖400余人,帮助干部职工进一步转变思想观念,破除惯性思维,提升现代化企业运营管理能力。三是聚焦制度建设,修编《人员招聘管理办法》《内部选聘管理办法》《内部调动管理办法》《高层次人才引进管理办法》等制度,编写《人才库建设方案》,明确入库标准,严格选拨程序,开展集团人才资源盘点工作,分层分类建立人才库,有序推进人才动态跟踪培养,持续壮大人才队伍。

2)针对集团矿业特色不突出,可持续发展后劲不足的问题。全力推进朱郭李家金矿项目建设工作,已经编制完成项目手续办理及建设工作进度图,稳步推进各项矿建手续办理工作;完成麻阳铜矿全资收购工作,目前生产经营正常开展,经营活力持续提升;按照聚焦主业要求,积极推动矿业板块整合工作,三家矿山复产工作正稳步推进。

2.关于管控体系不健全的问题。

针对未建立健全内部管理制度,存在监管盲区的问题。一是系统梳理修订内控制度,相继印发了薪酬管理、担保管理、安全生产监督管理、公务用车管理、会议管理、办公用品管理、差旅费管理、出国经费管理、干部管理、党员管理等10余项管理制度,有效提升了规范化管理水平。二是健全审计法务部更名为审计法务与风险控制部,突出风险防控职能,各权属公司也逐步建立风控机构,全面风险管理体系正有序建立。三是开展了权属公司主要负责人任期经济责任审计的工作。

3.关于执行制度不严格的问题。

1)针对固定资产未及时盘点的问题,8月份,组织对集团所有固定资产进行了全面盘点。严格固定资产采购、入库、领用、报废等各环节管理。印发了《固定资产管理办法》,明确管理流程和管理责任,坚持定期盘点。

2)针对办公用品采购、领用、报销等程序不严格的问题,制定了办公用品管理办法和低值易耗品管理办法,对办公用品和低值易耗品进行分类管理,对采购申请、审批、采购实施、出入库登记、报销等流程进一步规范,建立了相应的出入库登记台账。

3)针对部分权属企业备用金借出审批不严,大额款项支付未严格执行公对公银行转账制度的问题,印发了《关于严格备用金管理及大额款项支付执行公对公银行转账制度的专项通知》,严格备用金管理,对个人借支备用金,根据时间长短、路途远近、业务量大小等核定适当的备用金数额,所借备用金须在业务完成后10个工作日内办理报销手续,原则上不得出现旧账不清又借新款;大额款项执行公对公银行转账制度,一律通过银行转账结算。同时,印发了《关于开展会计基础工作专项检查的通知》,不定期对集团及权属公司进行财务检查,确保财务工作更加规范。

4.关于债务风险、资产流失风险较高的问题。

1)针对债务风险突出,融资结构和投资结构不平衡、不匹配的问题。一是推进到期贷款续贷衔接,拓展银行融资授信储备,推进重点融资项目进展。二是加强集团流动性风险防控工作。全面梳理集团各子公司存量债务,逐笔排查潜在风险,制定流动性防控处置方案。加强集团权属各单位流动性日常调度,按月梳理风险防范化解工作进展情况,提前制定流动性安排预案。三是进一步加强资金集中管理。印发《关于进一步加强集团资金归集管理的通知》,实行收支一条线模式管理,坚决不允许出现坐支收入,以收抵支。

2)针对尚未划转企业缺乏必要监管措施的问题。按照国资委产权管理处的统筹安排,积极与省地矿局对接,了解即将划转企业的人员、资产和负债情况,根据了解情况,完善接收方案和系列接收、经营管理办法。

三、今后整改工作打算

当前,集团虽然整改落实工作取得了阶段性成果,但对一些比较复杂的问题和深层次的矛盾,还需着眼长远、常抓不懈。为此,集团党委将继续按照省国资委党委巡察反馈意见的要求,坚持目标不变、标准不降、力度不减,正确运用好执纪监督四种形态,做到举一反三,确保今后工作取得实际成效。

(一)继续强化整改落实。集团党委坚持抓整改落实力度不减,对省国资委党委巡察组反馈的问题一个都不放过,继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的,建立台账,逐个督办,逐个销号;对需要长期整改的,明确责任单位、责任人和完成时限,加强跟踪问效,确保取得实实在在的效果。

(二)建立健全长效机制。针对巡察组指出的问题,倒查制度缺陷,加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用。对需要建立的制度,抓紧制定完善,堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度,进一步规范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系,防止问题反弹回潮。

(三)严格落实两个责任坚持党要管党、从严治党,严格落实集团党委主体责任,认真执行党风廉政建设责任制,切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位,始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上,推动党风企风持续好转。严格落实纪委监督责任,强化担当精神,严肃查处各类违纪违法问题案件,促使集团党员干部廉洁从业,营造风清气正的氛围。

(四)抓好统筹结合,推动企业更好发展。继续坚持把整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来,结合即将开展的不忘初心、牢记使命主题教育,将两学一做学习教育常态化、制度化的要求落实到位,使集团各级党组织成为坚强的政治核心和领导核心;坚持把整改工作与深化改革创新发展结合起来,加快推进混合所有制改革,推动集团组织创新和机制创新,进一步激发调动广大干部员工干事创业的积极性和主动性,早日实现高质量发展的目标。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系电话:0531-67715219;邮政信箱:济南市高新区万达广场J3写字楼山东地矿集团有限公司党群工作部,邮政编码:250101;电子邮箱: dkjtdqb@163.com

 

 

 

中共山东地矿集团有限公司委员会

2018127

 


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