各有关省管企业：
为适应国有资产管理体制改革需要，更好地发挥省管企业监事会在加强国有资产监管、促进企业改革发展和维护国有资产安全中的重要作用，根据《公司法》的有关规定，经研究确定，对监事会职权、管理模式和工作方式进行调整和改进。监事会对企业的重大决策、重大事项和主要经营活动进行全过程监督。监事会专职成员常驻企业履行监督职责。为保障监事会依法履行职责，现就有关事宜通知如下：
一、保证监事会及时列席有关会议
为使监事会能够及时了解企业主要经营活动和重大事项的决策情况，企业要完善有关会议制度，保证监事会及时列席有关会议。在召开董事会会议之前，企业要将会议通知和会议材料在报送董事的同时，送达监事会。企业召开的总经理办公会议、党政联席会议、党委会议、年度工作会议、职工代表大会以及其他有关会议，其议题凡涉及到集团公司及重要子企业的分立、合并、破产、解散，增减资本、发行公司债券，对外投资、重大建设项目、技改投资，利润分配及职工收入分配，重大采购、重大招投标，重大产权变动、资产处置，重大融资，对外担保、委托理财，以及监事会关注的其他有关事项等内容时，企业要在通知有关方面的同时，及时通知监事会。
二、如实向监事会提供有关文件资料
为使监事会能够及时掌握企业主要经营活动和重大事项的相关信息，企业要建立健全相应制度，及时向监事会如实提供有关文件资料。有关企业财务会计和经营管理等方面的资料，要及时向监事会提供；企业制发的有关文件要将监事会列入发放范围，按时发送；上级部门的来文来电等文件，要按有关规定及时送监事会参阅；报省国资委审批事项的有关文件资料，要在上报的同时抄送监事会；对于监事会需要的其他资料，企业有关方面要如实及时向监事会提供。另外，要按照规定标准，为监事会专职成员订阅有关报刊。
三、为监事会提供必要的工作和生活条件
为适应监事会监督方式的转变，企业要为监事会提供必要的工作条件。监事会主席办公用房比照企业领导人员安排，其他监事会专职成员的办公用房比照企业中层正职安排。同时要为监事会配备固定电话、台式计算机、打印机、传真机、碎纸机等必要的办公设备和用品。监事会专职成员因工作需要到企业驻地以外履行职责时，其差旅费由企业承担，比照企业相关人员的标准执行。监事会专职成员在工作中需要用车时由企业保障，往返济南的交通费用由企业承担。监事会主席用车由省国资委保障。
企业要为监事会提供必要的生活条件。驻济以外企业要为监事会专职成员提供住宿条件，可安排在企业职工公寓或内部招待所。在企业内部招待所安排住宿的，监事会主席可安排一个套间，其他专职成员每人可安排一个标准间。
监事会在企业发生的上述费用，由监事会主席签字后，按照企业的有关规定和程序报销，并按会计制度统一核算，设明细账户分类归集，于次年一月底前将上年的支出明细报省国资委备案。
各企业要进一步统一思想，提高对监事会工作重要性的认识，建立健全规章制度，积极协助、支持和配合监事会工作，切实保障监事会依法履行职责。
二○○七年四月三十日 |